Transparencia

Tramitación de órdenes de cobro y pago en divisas

Finalidad

Tramitación de órdenes de cobro y pago en divisas

Base Legal

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos:

  • Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Categoría de interesados

  • Beneficiarios
  • Contribuyentes y sujetos obligados
  • Empleados
  • Representantes Legales

Categoría de datos

  • Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIE, firma/huella
  • Datos de contacto: Teléfono, dirección
  • Datos relativos a la comisión de infracciones: Relativos a infracciones administrativas

Plazo de conservación de datos

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos

Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica

Cesiones

  • Entidades de Crédito
  • Sepblac
  • Jueces y Tribunales
  • Otros organismos competentes de la Administración Pública

Transferencias internacionales de datos

Entidades financieras extracomunitarias receptoras de las órdenes de cobro y el pago de divisas

Responsable del tratamiento

Banco de España

NIF: Q2802472G

Delegado de Protección de Datos

División de Gobernanza y Transparencia
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