Transparencia

Comunicaciones de operaciones Sepblac

Finalidad

Gestión y comunicación de operaciones al Comité Receptor y al Sepblac

Base Legal

Cumplimiento de una obligación legal:

  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Categoría de interesados

  • Solicitantes
  • Representantes Legales

Categoría de datos

  • Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIE, pasaporte, número de registro personal, firma/huella, tarjeta de residencia
  • Datos de características personales: Nacionalidad y fecha de nacimiento
  • Datos de contacto: Teléfono, dirección, dirección de correo electrónico
  • Datos económicos y financieros: Transacciones de bienes y servicios e información de cuentas y otros productos

Plazo de conservación de datos

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos

Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica

Cesiones

  • Sepblac
  • Jueces y Tribunales
  • Otros organismos competentes de la Administración Pública

Transferencias internacionales de datos

No están previstas transferencias internacionales de los datos tratados

Responsable del tratamiento

Banco de España

NIF: Q2802472G

Delegado de Protección de Datos

División de Gobernanza y Transparencia
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