Finalidad
Gestión y comunicación de operaciones al Sepblac, a través del Comité Interno de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Base Legal
Cumplimiento de una obligación legal prevista en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Categoría de interesados
- Solicitantes de operaciones
- Representantes legales
Categoría de datos
- Datos identificativos: Nombre, apellidos, DNI o equivalente, número de registro personal, firma/huella,
- Datos de contacto: Teléfono, dirección, dirección de correo electrónico
- Datos económicos y financieros: Transacciones de bienes y servicios e información de cuentas y otros productos
Plazo de conservación de datos
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos
Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
Cesiones
- Sepblac
- Jueces y Tribunales
- Otros organismos competentes de la Administración Pública
Transferencias internacionales de datos
No están previstas transferencias internacionales de los datos tratados
Responsable del tratamiento
Banco de España
NIF: Q2802472G
Delegado de Protección de Datos
División de Gobernanza y Transparencia
Formulario de contacto
Ejercicio de derechos y reclamaciones
Puede consultar si es obligatorio que facilite sus datos personales, así como el procedimiento para ejercer sus derechos, retirar su consentimiento si este resulta aplicable y presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos o la AEPD en la Política de Privacidad.