CENTRAL DE BALANCES
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Formulario para empresas colaboradoras.
Central de Balances.
CONDUCTA DE ENTIDADES
- PSR - Presentación de reclamaciones, quejas o consultas en torno a entidades financieras supervisadas por el Banco de España.
Presentación de reclamaciones, quejas o consultas.
SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS
- DMO - Declaración mensual/semestral de operaciones de reporting desde las entidades al SEPBLAC
Sujetos obligados - Comunicación sistemática.
SISTEMAS DE PAGO
- ESP - Envío al Banco de España de las estadísticas de pago y sistemas de pago recogidas en el Reglamento (UE) 1409/2013 delBanco Central Europeo.
Presentación de información estadística sobre pagos
SUPERVISION
- CIR - Solicitud y recepción de informes de riesgos.
Solicitud de informes de riesgos a la Central de Información de Riesgos por los titulares. - ROC - Declaración del estado-resumen de operaciones de compra de billetes y cheques de viajero de titulares de establecimientos de cambio de moneda (Estado OEC-3)
Acceso a la aplicación de estado EOC-3 . - CORREO - Comunicación segura por correo electrónico entre entidades supervisadas y los grupos de supervisión.
Certificados de los Grupos de Inspección
TRANSACCIONES EXTERIORES
- ETE - Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE). Circular 4/2012.
Aplicaciones técnicas de la circular 4/2012 -
VICESECRETARÍA. REGISTRO GENERAL
- Registro Electrónico: canal para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y servicios del Banco de España.
Registro Electrónico