Supervisión

Sanciones impuestas por el Banco de España

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, corresponde al Banco de España la competencia para la instrucción y resolución de los expedientes a que se refiere su Título IV, pudiendo imponer las sanciones en él descritas y las medidas administrativas que, en su caso, procedan.

En el ejercicio de dicha competencia sancionadora y de conformidad con lo establecido en el art. 115.7 de la citada Ley, el Banco de España publica en su página web las sanciones y amonestaciones impuestas por infracciones graves y muy graves en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en que tales sanciones y amonestaciones sean firmes en vía administrativa pudiendo, en su caso, si así se acuerda, mantener confidencial la identidad del sujeto expedientado.

En cumplimiento de esta obligación, en el presente cuadro se incluye una referencia a las citadas sanciones y amonestaciones impuestas por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 10/2014 anteriormente citada, con indicación, en su caso, de los recursos en vía judicial contra la resolución sancionadora y el resultado de los mismos.

Fecha de publicación Información sobre las infracciones y sanciones impuestas Fecha de resolución Estado
24/03/21

Sanción de multa impuesta a un accionista de una entidad de dinero electrónico por importe de dos mil cuatrocientos euros (2.400 €) –tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada de conformidad con lo previsto en los artículos 23.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, y 27.4 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.

En concreto, dicha infracción consistió en haber adquirido una participación significativa en una entidad de dinero electrónico sin dar cumplimiento a las obligaciones de notificación previa y de remisión de la información pertinente al Banco de España, contenidas en el artículo 21 de la citada Ley 21/2011.

28/01/21 Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente
05/03/21

Sanción de multa impuesta a CRACK 10 ASTURIAS, S.L. por importe de setenta mil euros (70.000 euros), prevista en el artículo 97.1.a) 2º, párrafo 1º, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el apartado segundo de la disposición adicional cuarta de la citada Ley 10/2014.

En concreto, dicha infracción consistió en no suministrar la información solicitada por el Banco de España en el marco de la inspección que, al amparo de lo establecido en la mencionada disposición adicional, fue llevada a cabo por éste, previa autorización ministerial, con el objeto de comprobar si la mencionada sociedad estaba realizando actividades reservadas a entidades de crédito sin contar con autorización para ello.

18/12/20 Firme
05/03/21

Medida accesoria de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista en el artículo 97.2.c) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y relativa a la sanción de multa impuesta a CRACK 10 ASTURIAS, S.L. por importe de setenta mil euros (70.000 euros) por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el apartado segundo de la disposición adicional cuarta de la citada Ley 10/2014.

En concreto, dicha infracción consistió en no suministrar la información solicitada por el Banco de España en el marco de la inspección que, al amparo de lo establecido en la mencionada disposición adicional, fue llevada a cabo por éste, previa autorización ministerial, con el objeto de comprobar si la mencionada sociedad estaba realizando actividades reservadas a entidades de crédito sin contar con autorización para ello.

18/12/20 Firme