Supervisión

Sanciones impuestas por el Banco de España

De acuerdo con lo establecido en el art. 115.7 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el Banco de España publica en su página web las sanciones y amonestaciones impuestas por infracciones graves y muy graves en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en que tales sanciones y amonestaciones sean firmes en vía administrativa pudiendo, en su caso, si así se acuerda, mantener confidencial la identidad del sujeto expedientado.

En cumplimiento de esta obligación, en el presente cuadro se incluye una referencia a las citadas sanciones y amonestaciones impuestas por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 10/2014 anteriormente citada, con indicación, en su caso, de los recursos en vía judicial contra la resolución sancionadora y el resultado de los mismos.

Fecha de resolución Información sobre las infracciones y sanciones impuestas Estado
30-05-19

Sanción de multa impuesta a  Intercredit, Inc. por importe de setenta y dos mil euros (72.000 euros)— tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 97.1.a).1° de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago (vigente al tiempo de la comisión de los hechos), en relación con el artículo 92.aa) de la citada Ley 10/2014.

Dicha infracción consiste en la prestación reiterada y con carácter profesional de servicios de pago sin tener la condición de proveedor de servicios de pago.

Firme
30-05-19

Sanción de multa impuesta a  D. Rubén Fernando Saavedra, en su condición de presidente de  Intercredit, Inc. por importe de  nueve mil euros (9.000 euros)— tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—,  prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago (vigente al tiempo de la comisión de los hechos), en relación con el artículo 92.aa) de la citada Ley 10/2014.

Dicha infracción consiste en la prestación reiterada y con carácter profesional de servicios de pago sin tener la condición de proveedor de servicios de pago.

Firme