Supervisión

Sanciones impuestas por el Banco de España

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, corresponde al Banco de España la competencia para la instrucción y resolución de los expedientes a que se refiere su Título IV, pudiendo imponer las sanciones en él descritas y las medidas administrativas que, en su caso, procedan.

En el ejercicio de dicha competencia sancionadora y de conformidad con lo establecido en el art. 115.7 de la citada Ley, el Banco de España publica en su página web las sanciones y amonestaciones impuestas por infracciones graves y muy graves en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en que tales sanciones y amonestaciones sean firmes en vía administrativa pudiendo, en su caso, si así se acuerda, mantener confidencial la identidad del sujeto expedientado.

En cumplimiento de esta obligación, en el presente cuadro se incluye una referencia a las citadas sanciones y amonestaciones impuestas por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 10/2014 anteriormente citada, con indicación, en su caso, de los recursos en vía judicial contra la resolución sancionadora y el resultado de los mismos.

Fecha de publicación Información sobre las infracciones y sanciones impuestas Fecha de resolución Estado
15/02/19

El Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión del 27 de noviembre de 2017, acordó imponer a BEP Corporación Financiera, S.L.U. una sanción de multa de trescientos ochenta mil euros (380.000 €) al haber ejercido sin autorización, durante los años 2014 y 2015, actividades legalmente reservadas a entidades de pago, lo que constituye una infracción muy grave (artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en relación con el artículo 92.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

27/11/17 Firme
15/02/19

El Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión del 27 de noviembre de 2017, acordó imponer a BEP Corporación Financiera, S.L.U. una sanción de multa de trescientos setenta y cinco mil euros (375.000 €) al haber utilizado sin autorización, durante los años 2014 y 2015, denominaciones propias de las entidades de crédito o cualesquiera otras que puedan inducir a confusión con ellas, lo que constituye una infracción muy grave (artículo 92.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

27/11/17 Firme
15/02/19

El Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión del 27 de noviembre de 2017, acordó imponer a Dña. María Nieves Artiles Pérez, administradora única de BEP Corporación Financiera, S.L.U., una sanción de multa de cuarenta mil euros (40.000 €) al haber ejercido sin autorización, durante los años 2014 y 2015, actividades legalmente reservadas a entidades de pago, lo que constituye una infracción muy grave (artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en relación con el artículo 92.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

27/11/17 Firme
15/02/19

El Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión del 27 de noviembre de 2017, acordó imponer a Dña. María Nieves Artiles Pérez, administradora única de BEP Corporación Financiera, S.L.U., una sanción de multa de veinticinco mil euros (25.000 euros) al haber utilizado sin autorización, durante los años 2014 y 2015, denominaciones propias de las entidades de crédito o cualesquiera otras que puedan inducir a confusión con ellas, lo que constituye una infracción muy grave (artículo 92.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

27/11/17 Firme