Supervisión

Sanciones impuestas por el Banco de España

De acuerdo con lo establecido en el art. 115.7 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el Banco de España publica en su página web las sanciones y amonestaciones impuestas por infracciones graves y muy graves en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en que tales sanciones y amonestaciones sean firmes en vía administrativa pudiendo, en su caso, si así se acuerda, mantener confidencial la identidad del sujeto expedientado.

En cumplimiento de esta obligación, en el presente cuadro se incluye una referencia a las citadas sanciones y amonestaciones impuestas por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 10/2014 anteriormente citada, con indicación, en su caso, de los recursos en vía judicial contra la resolución sancionadora y el resultado de los mismos.

Fecha de resolución Información sobre las infracciones y sanciones impuestas Estado
26-05-17

Sanción de multa impuesta a D. FABRIZIO SIGNORELLI, administrador único de Best and Fast Change España, S.A., por importe de setenta mil euros (70.000 euros), prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.

Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente y suspendida cautelarmente la sanción
26-05-17

Sanción de inhabilitación impuesta a D. FABRIZIO SIGNORELLI, administrador único de Best and Fast Change España, S.A., para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de administrador único, por plazo de dos años, prevista en el artículo 101.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.

Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente
26-05-17

Sanción de multa impuesta a . ALEJANDRA FERRAGUT ASTOL, directora general de Best and Fast Change España, S.A., por importe de cuarenta mil euros (40.000 euros), prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.

Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente y suspendida cautelarmente la sanción
26-05-17

Sanción de inhabilitación impuesta a . ALEJANDRA FERRAGUT ASTOL, directora general de Best and Fast Change España, S.A., para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de directora general o asimilada, por plazo de un año, prevista en el artículo 101.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.

Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente
26-05-17

Sanción de multa impuesta a BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A., por importe de un millón y medio de euros (1.500.000 euros), prevista en el artículo 98.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.

Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente y suspendida cautelarmente la sanción
26-05-17

Medida accesoria de Amonestación pública, con publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista en el artículo 98.2.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de la sanción de multa impuesta a BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A., por importe de un millón y medio de euros (1.500.000 euros), prevista en el artículo 98.1.a) de dicha Ley 10/2014, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.

Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente
09-05-17

Sanción de multa por importe de setenta mil euros (70.000 €), prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988 de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito (norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos), impuesta a una entidad de crédito por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, consistente en el incumplimiento de la obligación de información que deriva del artículo 5.9 de dicho Real Decreto-Ley, circunscribiéndose la conducta infractora a un único caso de limitada entidad económica.

Firme