Supervisión

Sanciones impuestas por el Banco de España

De acuerdo con lo establecido en el art. 115.7 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el Banco de España publica en su página web las sanciones y amonestaciones impuestas por infracciones graves y muy graves en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en que tales sanciones y amonestaciones sean firmes en vía administrativa pudiendo, en su caso, si así se acuerda, mantener confidencial la identidad del sujeto expedientado.

En cumplimiento de esta obligación, en el presente cuadro se incluye una referencia a las citadas sanciones y amonestaciones impuestas por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 10/2014 anteriormente citada, con indicación, en su caso, de los recursos en vía judicial contra la resolución sancionadora y el resultado de los mismos.

Fecha de resolución Información sobre las infracciones y sanciones impuestas Estado
28-09-18

Sanción de multa impuesta a la entidad de pago Transferencias América, S.A. por importe de treinta y cinco mil euros (35.000 €), prevista en el artículo 10 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito (norma vigente al tiempo de la comisión de los hechos), por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, por no contar con una efectiva administración y dirección en territorio español.

Firme
28-09-18

Sanción de multa impuesta a la entidad de pago Transferencias América, S.A. por importe de cien mil euros (100.000 €), prevista en el artículo 97.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.d) de dicha Ley 10/2014, por situarse sus recursos propios mínimos por debajo del ochenta por ciento del mínimo exigido en función de los riesgos, desde el 30 de junio de 2016 hasta el 12 de enero de 2017.

Firme
28-09-18

Sanción de multa impuesta a la entidad de pago Transferencias América, S.A. por importe de treinta y cinco mil euros (35.000 €), prevista en el artículo 10 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito (norma vigente al tiempo de la comisión de los hechos), por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, por no cumplir con obligaciones relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados por clientes para su transferencia a los beneficiarios.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de quince mil euros (15.000 €), impuesta a Dª. Silvia Patricia Miranda Juárez, Presidenta del Consejo de Administración y consejera delegada de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito (norma vigente al tiempo de la comisión de los hechos), por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, por no contar la entidad de pago con una efectiva administración y dirección en territorio español.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de veinte mil euros (20.000 €), impuesta a Dª. Silvia Patricia Miranda Juárez, Presidenta del Consejo de Administración y consejera delegada de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.d) de dicha Ley 10/2014, por situarse los recursos propios mínimos de la entidad por debajo del ochenta por ciento del mínimo exigido en función de los riesgos, desde el 30 de junio de 2016 hasta el 12 de enero de 2017.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de quince mil euros (15.000 €), impuesta a Dª. Silvia Patricia Miranda Juárez, Presidenta del Consejo de Administración y consejera delegada de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito (norma vigente al tiempo de la comisión de los hechos), por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, por no cumplir la entidad de pago con obligaciones relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados por clientes para su transferencia a los beneficiarios.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de quince mil euros (15.000 €), impuesta a D. José Antonio Zamudio Farrera, miembro del Consejo de Administración de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito (norma vigente al tiempo de la comisión de los hechos), por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, por no contar la entidad de pago con una efectiva administración y dirección en territorio español.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de veinte mil euros (20.000 €), impuesta a D. José Antonio Zamudio Farrera, miembro del Consejo de Administración de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.d) de dicha Ley 10/2014, por situarse los recursos propios mínimos de la entidad por debajo del ochenta por ciento del mínimo exigido en función de los riesgos, desde el 30 de junio de 2016 hasta el 12 de enero de 2017.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de quince mil euros (15.000 €), impuesta a D. José Antonio Zamudio Miranda, miembro del Consejo de Administración de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito (norma vigente al tiempo de la comisión de los hechos), por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, por no contar la entidad de pago con una efectiva administración y dirección en territorio español.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de veinte mil euros (20.000 €), impuesta a D. José Antonio Zamudio Miranda, miembro del Consejo de Administración de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.d) de dicha Ley 10/2014, por situarse los recursos propios mínimos de la entidad por debajo del ochenta por ciento del mínimo exigido en función de los riesgos, desde el 30 de junio de 2016 hasta el 12 de enero de 2017.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de quince mil euros (15.000 €), impuesta a D. Andrés Zamudio Miranda, miembro del Consejo de Administración de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito (norma vigente al tiempo de la comisión de los hechos), por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, por no contar la entidad de pago con una efectiva administración y dirección en territorio español.

Firme
28-09-18

Sanción de multa por importe de veinte mil euros (20.000 €), impuesta a D. Andrés Zamudio Miranda, miembro del Consejo de Administración de Transferencias América, S.A., prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.d) de dicha Ley 10/2014, por situarse los recursos propios mínimos de la entidad por debajo del ochenta por ciento del mínimo exigido en función de los riesgos, desde el 30 de junio de 2016 hasta el 12 de enero de 2017.

Firme