Finalidad
- Supervisión de las personas físicas o jurídicas que, pese a no hallarse inscritas en los registros del Banco de España, realicen actividades reservadas o usen denominaciones reservadas.
Base Legal
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, establecida en las siguientes normas:
- Artículo 7.6 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España
- Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
Categoría de interesados
- Personas físicas investigadas y, en su caso, sus representantes legales
- Personas físicas que reportan información (denunciantes y otros) y, en su caso, sus representantes legales
Categoría de datos
- Datos identificativos: Nombre y apellidos, NIF
- Datos de contacto: Dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono
- Datos académicos y profesionales: Formación, cargo desempeñado, etc.
- Datos económicos y financieros: Salario, cuentas, transacciones, información financiera como informes de riesgos crediticios, etc.
Plazo de conservación de datos
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos
Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
Cesiones
- Jueces y Tribunales
- Otros organismos competentes de la Administración Pública
Transferencias internacionales de datos
No están previstas transferencias internacionales de los datos tratados
Responsable del tratamiento
Banco de España
NIF: Q2802472G
Delegado de Protección de Datos
División de Gobernanza y Transparencia
Formulario de contacto
Ejercicio de derechos y reclamaciones
Puede consultar si es obligatorio que facilite sus datos personales, así como el procedimiento para ejercer sus derechos, retirar su consentimiento si este resulta aplicable y presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos o la AEPD en la Política de Privacidad.