Finalidad
- Gestión de las solicitudes de movimientos de efectivo, de depósitos de tipología diversa, de operaciones de compraventa de moneda extranjera y de otras operaciones relativas a billetes y monedas, tales como canjes, remesas, peritajes, etc.
- Cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas con las operaciones de efectivo en materia fiscal (declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento) y de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Realización del Estudio sobre Hábitos en el Uso del Efectivo (EHUE) y supervisión de su calidad.
Base Legal
- Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos:
- (i) Ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre Regulación de la Moneda Metálica
- (ii) Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España
- (iii) Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro
- (iv) Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera
- (v) Reglamento (CE) nº 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación
- (vi) Reglamento (UE) nº 1210/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, relativo a la autentificación de las monedas de euros y el tratamiento de las monedas de euros no aptas para la circulación
- Cumplimiento de una obligación legal:
- (i) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
- (ii) Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Consentimiento prestado por el interesado
Categoría de interesados
- Ciudadanos
- Representantes legales
Categoría de datos
- Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI o equivalente, firma electrónica, imagen y/o voz
- Datos de contacto: Dirección, teléfono y correo electrónico
- Datos académicos y profesionales: Cargo desempeñado
- Datos económicos y financieros: Transacción de bienes y servicios e información de cuentas y otros productos
- Datos de características personales: Nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento
Plazo de conservación de datos
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos
Medidas de seguridad
De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las medidas de seguridad implantadas en Banco de España se corresponden con las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad.
Cesiones
- AEAT (salvo los datos obtenidos para la realización del EHUE)
- Jueces y Tribunales
- Otros organismos competentes de la Administración Pública
Transferencias internacionales de datos
No están previstas transferencias internacionales de los datos tratados
Responsable del tratamiento
Banco de España
NIF: Q2802472G
Delegado de Protección de Datos
Ejercicio de derechos y reclamaciones
Puede consultar si es obligatorio que facilite sus datos personales, así como el procedimiento para ejercer sus derechos, retirar su consentimiento si este resulta aplicable y presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos o la AEPD en la Política de Privacidad.