Finalidad
Tramitar los procedimientos administrativos de autorización de entidades supervisadas, análisis de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos, en los términos previstos por la normativa vigente.
Base Legal
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos:
- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
- Reglamento (UE) 1024/2013 del Consejo de 15 de octubre de 2013 que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito
- Reglamento (UE) 468/2014 del Banco Central Europeo de 16 de abril de 2014 por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión
- Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito
- Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca
- Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial
- Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera
- Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico
- Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario
- Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
- Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas y del orden social
- Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Categoría de interesados
- Representantes legales
- Personas de contacto
- Altos Cargos sometidos a evaluación de idoneidad
- Sujetos infractores inhabilitados para el ejercicio de altos cargos
- Promotores
- Accionistas con participaciones significativas
- Personas con las que la entidad mantiene vínculos estrechos
- Personas sin cargo inscribible en el Registro de Altos Cargos que deben ser objeto de inscripción para poder dejar constancia de la anotación de inhabilitación ordenada por un Juzgado o Tribunal.
- Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos
Categoría de datos
- Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o equivalente
- Datos de contacto: correo electrónico, dirección postal, domicilio personal a efectos de notificaciones, teléfono
- Datos profesionales y académicos: formación, cargo desempeñado y, en su caso, alta como trabajador autónomo
- Datos económicos y financieros: salario, cuentas, transacciones, información financiera
- Datos de características personales: nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento
- Datos relativos a la comisión de infracciones penales
- Otros datos: datos de sanciones administrativas cometidas por altos cargos, existencia de investigaciones relevantes tanto en el ámbito penal y/o cumplimiento de obligaciones, inhabilitaciones
Para comprobar su exactitud, los datos identificativos y los relativos a la comisión de infracciones penales de los interesados serán consultados y cotejados con los obrantes en otras Administraciones Públicas a través de la plataforma de intermediación de datos de la Administración.
Plazo de conservación de datos
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos
Medidas de seguridad
De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las medidas de seguridad implantadas en Banco de España se corresponden con las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad
Cesiones
- BCE
- Autoridades de Supervisión Europeas (EBA, ESMA, EIOPA y, conjuntamente, ASEs) a través del sistema de intercambio de información de idoneidad. Para más información, consulte la política de privacidad del sistema de intercambio de información de las ASEs.pdf
(180 KB) - CNMV
- Jueces y Tribunales
- Otros organismos competentes de la Administración Pública
Transferencias internacionales de datos
Órganos supervisores extracomunitarios bancarios y de seguros por razones importantes de interés público (artículo 49.1.d) del RGPD)
Responsable del tratamiento
- Respecto a los tratamientos de datos personales necesarios para la tramitación de los procedimientos realizados el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el Banco de España es corresponsable de dichos tratamientos junto al Banco Central Europeo. Los elementos esenciales del acuerdo de corresponsabilidad que establecerá las responsabilidades de ambas partes se publicarán en la Política de privacidad del Banco Central Europeo en el marco del MUS
. - Respecto a los tratamientos realizados fuera del marco del MUS y otros tratamientos específicos previstos en la normativa nacional aplicable y en el acuerdo de corresponsabilidad del MUS, el Banco de España es responsable de tratamiento independiente.
Delegado de Protección de Datos
Banco de España:
Formulario de contacto
Banco Central Europeo:
dpo@ecb.europa.eu 
Ejercicio de derechos y reclamaciones
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