Comunicaciones de operaciones al Sepblac

Finalidad

Gestión y comunicación de operaciones al Sepblac, a través del Comité Interno de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Base Legal

Cumplimiento de una obligación legal prevista en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Categoría de interesados

  • Solicitantes de operaciones
  • Representantes legales

Categoría de datos

  • Datos identificativos: Nombre, apellidos, DNI o equivalente, número de registro personal, firma,
  • Datos de contacto: Teléfono, dirección, dirección de correo electrónico
  • Datos económicos y financieros: Transacciones de bienes y servicios e información de cuentas y otros productos

Plazo de conservación de datos

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos

Medidas de seguridad

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las medidas de seguridad implantadas en Banco de España se corresponden con las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad.

Cesiones

  • Sepblac
  • Jueces y Tribunales
  • Otros organismos competentes de la Administración Pública

Transferencias internacionales de datos

No están previstas transferencias internacionales de los datos tratados

Responsable del tratamiento

Banco de España
NIF: Q2802472G

Delegado de Protección de Datos

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Ejercicio de derechos y reclamaciones

Puede consultar si es obligatorio que facilite sus datos personales, así como el procedimiento para ejercer sus derechos, retirar su consentimiento si este resulta aplicable y presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos o la AEPD en la Política de Privacidad.

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