Convenio para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas

Full title

Convenio entre el Banco de España y la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de Policía) para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas

Institutions

• Banco de España

• Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de Policía)

Purpose

Fijar el marco de colaboración entre la Dirección General de la Policía, a través de la UCDEF de la CGPJ, y el Banco de España, en materia de persecución del fraude financiero y, en particular, de las personas físicas o jurídicas que, pese a no hallarse inscritas en los registros del Banco de España, pudieran ofrecer o realizar actividades legalmente reservadas a las entidades supervisadas por el Banco de España (actividades reservadas) o utilizar indebidamente denominaciones reservadas a estas entidades (denominadas reservadas)

Economic obligations

Este convenio no comporta ningún tipo de contraprestación económica para las partes.

Documentation

Document name/link	Formalización
Documentación BOE	28/07/2025