Convenio para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas

Full title

Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Guardia Civil) y el Banco de España, para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas

Institutions

• Banco de España

• Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Guardia Civil)

Purpose

Este Convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Guardia Civil), a través de la Jefatura de Policía Judicial, y el Banco de España, en materia de persecución del fraude financiero y, en particular, de las personas físicas o jurídicas que, pese a no hallarse inscritas en los registros del Banco de España, pudieran ofrecer o realizar actividades legalmente reservadas a las entidades supervisadas por el Banco de España («actividades reservadas» ) o utilizar indebidamente denominaciones reservadas a estas entidades («denominaciones reservadas»).

Economic obligations

Sin contenido económico.

Documentation

Document name/link	Formalización
Documentación BOE	23/04/2026