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- Ley 1/1994, de 11 de marzo
. Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca (BOE de 12). - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE de 29). Art. 1 g).
- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. (BOE de 27 de junio) (Corrección de errores BOE de 28 de junio) DA 9ª y 17ª.
- Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre. Normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las Sociedades de Garantía Recíproca (BOE de 21).
- Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre. Normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las Sociedades de Reafianzamiento (BOE de 12 de noviembre) (corrección de errores, BOE de 15 de enero de 1998).
- Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca (BOE de 28).
- Circular 5/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, a las sociedades de garantía recíproca, sobre recursos propios mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria (BOE de 21 noviembre).
- Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas (BOE de 31 de diciembre)
