Normativa

Índice analítico

B

• Balance 
  • Véase 
    • "Estados financieros: contenido" 
• Banca a través de Internet Circular 8/1990.3.ª,5.ª,6.ª,9.ª   
• Banca telefónica Circular 8/1990.5.ª2   
• Banco de España: Autorizaciones, Potestades y Facultades de Desarrollo Normativo 
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  • Autorizaciones 
    • Calificaciones externas de crédito no solicitadas por la Entidades de Crédito 3/2008.21ª.2   
    • Cargos de administración de las entidades de crédito: concesión de créditos 3/2008.119ª.1   
    • Computabilidad de recursos propios: capital de Cooperativas de Crédito y financiaciones subordinadas 3/2008.8ª.1a), j) ii)   
    • Estimación presunta de las solicitudes de autorización ante el BE 3/2008.120ª.2   
    • Exclusión transitoria de ciertos elementos de recursos propios: participaciones mantenidas en el seno de una operación de asistencia financiera 3/2008.9ª.3, 10ª.3 b)   
    • Grandes riesgos 
      • Consideración separada de riesgos 3/2008.102ª.4   
      • Excepciones a los limites 3/2008.103ª.1 n)   
    • Incumplimiento de normas de solvencia: propuesta de distribución de resultados 3/2008.118ª.2   
    • Información sobre el riesgo de mercado de la cartera de negociación cuando se aplique el Método de modelos internos 3/2008.114.3 b)   
    • Información sobre los riesgos de crédito y dilución cuando se aplique el Método IRB 3/2008.113ª.4   
    • Limites en el computo de recursos propios y otras normas 3/2008.11ª.3.4b).5b)   
    • Modelos internos 
      • Entidad de crédito española filial de una entidad de crédito matriz de la UE o de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE, cuando la supervisión no corresponda al BE 3/2008.120ª.1   
      • Entidad de crédito matriz de la UE o sociedad financiera de cartera matriz de la UE y entidades de crédito filiales, cuando la supervisión corresponda al BE 3/2008.120ª.1   
    • Requerimientos individuales o subconsolidados y otras obligaciones exigibles: incorporación en el cálculo de la dominante a sus filiales 3/2008.5ª.5   
    • Riesgo de Contraparte 
      • Acuerdos de compensación contractual admisibles 3/2008.76ª iii)   
      • Cálculo de requerimientos conforme a las normas de doble incumplimiento 3/2008.69.2 d)   
      • Utilización del Método de Modelos internos 3/2008.71ª.2.75   
    • Riesgo de Crédito 
      • Método estándar alternativo 3/2008.24ª.4   
      • Método IRB 3/2008.12ª. 22ª.   
      • Reducción del Riesgo de crédito: utilización de modelos internos para el cálculo del valor de la exposición ajustado (E*) 3/2008.46ª.9   
    • Riesgo de la Cartera de Negociación 
      • Aplicación de métodos específicos 3/2008.89ª.6.7   
      • Posiciones en materias primas: Sistema de escala de vencimientos ampliado y método de Modelos internos 3/2008.90ª.15.24   
      • Riesgo de liquidación y entrega: utilización de modelos internos 3/2008.92ª   
      • Sistema de clasificación de sus posiciones en instrumentos de deuda negociables en función de la duración 3/2008.87ª.4.   
      • Utilización de modelos de sensibilidad para el cálculo del valor de sus posiciones 3/2008. 86ª.10   
    • Riesgo de Tipo de Cambio 
      • Modelos internos 3/2008.78ª   
      • Posición neta en cada una de las divisas y en oro 3/2008.79ª.2.   
    • Riesgo Operacional 
      • Método estándar alternativo 3/2008.97ª.5.7   
      • Métodos aplicables y combinación de métodos 3/2008.95ª   
      • Métodos avanzados 3/2008.99ª   
    • Titulización 
      • Exclusión de ciertas posiciones de la aplicación de los métodos previstos para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito 3/2008.54ª.3 d)   
      • Método de evaluación interna (IAA) 3/2008.61ª.13   
      • Método IRB: Métodos aplicables: utilización y orden de preferencia 3/2008.61ª.1.3.4   
  • Potestades y Facultades de Desarrollo Normativo 
    • Ámbito de aplicación 3/2008.1ª a 3ª   
    • Apreciación de la equivalencia de los requerimientos y limitaciones exigibles a las entidades de crédito extranjeras 3/2008.1.3.5.6   
    • Cálculo de las posiciones representativas de grandes riesgos CBE Nº 101ª a 104ª   
    • Cálculo de los requerimientos por riesgo de crédito y contraparte exigibles a las entidades de crédito matrices y filiales 3/2008.5ª   
    • Clasificación de las cuentas de orden 3/2008.17ª.2   
    • Clasificación y tratamiento de los instrumentos derivados 3/2008.70ª   
    • Criterios técnicos para el estudio y evaluación de las entidades 3/2008.108ª   
    • Criterios técnicos para la información sobre solvencia 3/2008.109ª a 117ª   
    • Definición de conceptos contables y deducciones de los recursos propios 3/2008.8ª.9ª.   
    • Especificaciones técnicas y medición de los diferentes riesgos 3/2008.13ª a 35ª.68º a 77ª,78ª a 81ª y 82ª a 94ª.   
    • Expertos independientes de aspectos relevantes y calidad de los datos de los modelos internos 3/2008.31ª.2634ª.2, 61ª.13 g), 93ª.3, 98ª.3 m).   
    • Frecuencia y forma de las declaraciones CBE Nª121ª a 124ª   
    • Grupos consolidables de entidades de crédito en el que se integran entidades sometidas a diferentes regulaciones 3/2008.6ª   
    • Incorporación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito 3/2008.36ª a 52ª   
    • Tipos de entidades financieras integrantes de un grupo consolidable de entidades de crédito 3/2008.2ª.1   
    • Tratamiento de las operaciones de titulización 3/2008.53ª a 66ª   
    • Tratamiento del riesgo operacional 3/2008.95ª a 100ª   
• Billetes y cheques bancarios al portador: Operaciones 
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  • Operaciones con no residentes 
    • Exclusiones a los límites exentos de declaración 1/1994.5.ª6   
    • Identificación de los no residentes 1/1994.5.ª5   
    • Venta a no residentes de billetes y cheques bancarios al portador con cargo en cuentas de no residentes 1/1994.5.ª3   
    • Venta a no residentes de billetes y cheques bancarios al portador con cargo en cuentas de residentes abiertas en el extranjero 1/1994.5.ª2   
    • Venta a no residentes de billetes y cheques bancarios al portador con cargo en cuentas de residentes abiertas en España 1/1994.5.ª1   
    • Venta a no residentes de billetes, cheques bancarios,órdenes de pago u otros instrumentos contra billetes o cheques bancarios 1/1994.5.ª4   
  • Operaciones con residentes 
    • Compraventa de billetes extranjeros y cheques bancarios al portador cifrados en divisas realizada por entidades registradas 1/1994.4.ª   
• Billetes, moneda metálica y efectos: envío y recepción al/del exterior 
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  • Billetes y moneda metálica españoles 1/1994.6.ª   
    • Envío de información 1/1994.9.ª   
    • Instrucciones de procedimiento 1/1994.8.ª,An.I 1 ª   
  • Efectos denominados en divisas y en pesetas, asícomo billetes y moneda metálica extranjeros 1/1994.7.ª,An.I 2 ª   
    • Envío de información 1/1994.9.ª   
    • Instrucciones de procedimiento 1/1994.8.ª,An.I