Transparencia

Autorización de entidades, evaluación de idoneidad y registro de altos cargos

Finalidad

Gestionar y tramitar el procedimiento administrativo relativo a la autorización de entidades supervisadas por el Banco de España y al análisis de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos

Base Legal

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos:

  • Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
  • Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca
  • Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial
  • Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera
  • Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico

Categoría de interesados

  • Representantes legales
  • Personas de contacto
  • Altos Cargos inscritos
  • Promotores
  • Accionistas con participaciones significativas
  • Personas con las que la entidad mantiene vínculos estrechos

Categoría de datos

  • Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIE, pasaporte, dirección, firma/huella, tarjeta de residencia
  • Datos de contacto: Teléfono, dirección de correo electrónico
  • Datos académicos y profesionales: Cargo desempeñado e historial profesional
  • Datos económicos y financieros: Transacciones de bienes y servicios, información comercial, declaraciones tributarias
  • Datos de características personales: Nacionalidad
  • Otros datos: Antecedentes penales y/o administrativos, existencia de investigaciones relevantes tanto en el ámbito penal y/o cumplimiento de obligaciones, inhabilitaciones, etc.

Plazo de conservación de datos

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos

Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica

Cesiones

  • Hacienda Pública y Administración Tributaria
  • Órganos de la Unión Europea
  • Diputaciones Provinciales
  • CNMV
  • Sepblac
  • El Tesoro
  • El BCE y órganos supervisores comunitarios
  • Jueces y Tribunales
  • Otros organismos competentes de la Administración Pública

Transferencias internacionales de datos

Órganos supervisores extracomunitarios

Responsable del tratamiento

Banco de España
NIF: Q2802472G

Delegado de Protección de Datos

División de Gobernanza y Transparencia
DPD@bde.es Envío de correo electrónico: Abre en nueva ventana