Servicios

Servicios electrónicos que no requieren proceso de Adhesión

 CENTRAL DE BALANCES

• Formulario para empresas colaboradoras.
  Central de Balances. 

CONDUCTA DE ENTIDADES

• PSR - Presentación de reclamaciones, quejas o consultas en torno a entidades financieras supervisadas por el Banco de España.
  Presentación de reclamaciones, quejas o consultas.

SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS

• DMO - Declaración mensual/semestral de operaciones de reporting desde las entidades al SEPBLAC
  Sujetos obligados - Comunicación sistemática.

SISTEMAS DE PAGO

• ESP - Envío al Banco de España de las estadísticas de pago y sistemas de pago recogidas en el Reglamento (UE) 1409/2013 delBanco Central Europeo.
  Presentación de información estadística sobre pagos
   

SUPERVISION

• CIR - Solicitud y recepción de informes de riesgos.
  Solicitud de informes de riesgos a la Central de Información de Riesgos por los titulares.
• ROC - Declaración del estado-resumen de operaciones de compra de billetes y cheques de viajero de titulares de establecimientos de cambio de moneda (Estado OEC-3)
  Acceso a la aplicación de estado EOC-3 .
• CORREO - Comunicación segura por correo electrónico entre entidades supervisadas y los grupos de supervisión.
  Certificados de los Grupos de Inspección

TRANSACCIONES EXTERIORES

• ETE - Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE). Circular 4/2012.
  Aplicaciones técnicas de la circular 4/2012  (3 MB) -

VICESECRETARÍA. REGISTRO GENERAL

• Registro Electrónico: canal para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y servicios del Banco de España.
  Registro Electrónico