Supervisión

Sanciones impuestas por el Banco de España

De acuerdo con lo establecido en el art. 115.7 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el Banco de España publica en su página web las sanciones y amonestaciones impuestas por infracciones graves y muy graves en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en que tales sanciones y amonestaciones sean firmes en vía administrativa pudiendo, en su caso, si así se acuerda, mantener confidencial la identidad del sujeto expedientado.

En cumplimiento de esta obligación, en el presente cuadro se incluye una referencia a las citadas sanciones y amonestaciones impuestas por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 10/2014 anteriormente citada, con indicación, en su caso, de los recursos en vía judicial contra la resolución sancionadora y el resultado de los mismos.

Fecha de resolución Información sobre las infracciones y sanciones impuestas Estado
29-07-15

Sanción de multa por importe de tres mil euros (3.000 euros), prevista en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A., por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.

Firme
29-07-15

Sanción de multa por importe de veintiséis mil euros (26.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a Financiera Unión del Sur, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción muy grave tipificada por el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a la llevanza de la contabilidad con irregularidades que impidan conocer la situación financiera de la entidad.

Firme
29-07-15

Sanciones de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros) y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado, previstas, respectivamente, en los apartados a) y c) del artículo 9 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuestas a la entidad Austrogiros Entidad de Pago, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción muy grave tipificada por el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto, la llevanza de la contabilidad con irregularidades que impidan conocer la situación financiera de la entidad.

Firme
29-07-15

Sanción de multa por importe de sesenta mil euros (60.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 9 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a la entidad Austrogiros Entidad de Pago, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción muy grave tipificada por el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto, las relativas a la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas

Firme
29-07-15

Sanciones de multa por importe de treinta y cinco mil (35.000 euros) y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado, previstas, respectivamente, en los apartados a) y b) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuestas a la entidad Austrogiros Entidad de Pago, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto, las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.

Firme
29-07-15

Sanción de multa por importe de quince mil euros (15.000 euros), prevista en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a Financiera Unión del Sur, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.

Firme
29-07-15

Sanción de multa por importe de treinta y dos mil euros (32.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a Financiera Unión del Sur, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción muy grave tipificada por el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a la obligación de someter las cuentas anuales a auditoría de cuentas.

Firme
29-07-15

Sanción de multa por importe de doce mil euros (12.000 euros), prevista en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a Financiera Unión del Sur, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a la falta remisión de información relativa al cambio de Administrador único y de su representante persona física con la finalidad de valorar su idoneidad.

Firme
29-07-15

Sanción de multa por importe de treinta mil euros (30.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a la entidad Austrogiros Entidad de Pago, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto, las relativas a la falta remisión de información relativa al cambio de Administrador único y de su representante persona física con la finalidad de valorar su idoneidad.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. JOSÉ HERNÁNDEZ GUIRADO prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. MODESTO JAIME GALINDO prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. JUAN MANUEL SUÁREZ PALACÍN prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. JOSÉ LUIS BOIX FIBLA prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. JUAN ELOY DURÁ CATALÁ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 60.000 € impuesta a D. JOSÉ ROCA VALLÉS prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. MARTIRÍAN MARTÍN SERRA prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. ENRIQUE RUIZ JULIÁ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 55.000 € impuesta a D. ANTONIO MEDINA BERNABEU prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. ANDRÉS SEVILA CASTELLÓ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. EDUARDO LÓPEZ PÉREZ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOSA prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. VICENTE FARACH PÉREZ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 30.000 € impuesta a D. AGUSTÍN LLORCA RAMÍREZ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. BERNABÉ SÁNCHEZ MINGUET prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 40.000 € impuesta a Dña. ISABEL COSME RODRÍGUEZ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. HÉCTOR GIMENO MONDRAGÓN prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 10.000 € impuesta a D. DANIEL VICENTE MORAGUES TORTOSA prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. RAMÓN RENAU FAURÓ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. JOSÉ FRANCISCO BLASCO MORÁN prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. CARLOS CABRERA AHÍS prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 55.000 € impuesta a D. RAFAEL MONTERO GOMIS prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. ENRIQUE MONTES ESTELLÉS prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. JAVIER LÓPEZ MORA   prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. SALVADOR FERRER FERNÁNDEZ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. JUAN VICENTE GÓMEZ NAVARRO prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 5.000 € impuesta a D. VICENTE LAFUENTE MARTÍNEZ prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. FERNANDO SERRANO SASTRE prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 130.000 € impuesta a SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener sus recursos propios por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 60.000 € impuesta a D. JUAN MANUEL GARCÍA PUCHOL prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. JORGE VELA BARGUES prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. ANTONIO ALONSO MIRAVETE prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. EMILIO DOMENECH PENALVA prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de trescientos mil euros (300.000 euros), prevista en el artículo 29.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a BANDENIA BANCA PRIVADA, PLC por la comisión de una infracción muy grave consistente en la utilización de la denominación “banca” cuando se había requerido previamente a la expedientada que cesase en la utilización de dicha denominación, reservada a entidades de crédito.

Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. MIGUEL ANTONIO MILLANA SANSATURIO prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. ENRIQUE SOTO RIPOLL   prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. RAMÓN ARENÓS RIPOLLÉS prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 50.000 € impuesta a D. SALVADOR NAVARRO PRADAS prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
30-06-15

Sanción de multa por importe de 40.000 € impuesta a D. JOSÉ MARÍA GARCÍA QUIJADA prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, considerada de aplicación dada la fecha en que se produjeron los hechos, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantenerse los recursos propios de SOGAVAL (Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana) por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
29-04-15

Sanciones de multa por importe de 30.000 € y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado impuestas a la entidad de pago MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. contempladas en los apartados a) y b) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de normas de ordenación y disciplina en materia de salvaguarda de fondos de clientes, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago. 

Firme
29-04-15

Sanciones de multa por importe de 50.000 € y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado impuestas a la entidad de pago MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. contempladas en los apartados a) y c) del artículo 9 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener unos recursos propios por debajo del ochenta por ciento de los requerimientos normativos mínimos durante más de seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
29-04-15

Sanciones de multa por importe de 20.000 € y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado impuestas a la entidad de pago MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. contempladas en los apartados a) y b) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes de contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente, tipificada en el artículo 5.p) de la citada Ley.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 15.000 € impuesta a la entidad de pago MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. contemplada en el apartado a) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en la falta de remisión al Banco de España de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, tipificada en el artículo 5.l) de la citada Ley.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a Dª. BIANCA BEATRIZ DE MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de normas de ordenación y disciplina en materia de salvaguarda de fondos de clientes, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 30.000 € impuesta a Dª. BIANCA BEATRIZ DE MOURA contemplada en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener unos recursos propios por debajo del ochenta por ciento de los requerimientos normativos mínimos durante más de seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 15.000 € impuesta a Dª. BIANCA BEATRIZ DE MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes de contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente, tipificada en el artículo 5.p) de la citada Ley.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 10.000 € impuesta a Dª. BIANCA BEATRIZ DE MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en la falta de remisión al Banco de España de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, tipificada en el artículo 5.l) de la citada Ley. 

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. DELMO CARVALHO MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de normas de ordenación y disciplina en materia de salvaguarda de fondos de clientes, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 15.000 € impuesta a D. DELMO CARVALHO MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes de contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente, tipificada en el artículo 5.p) de la citada Ley.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 10.000 € impuesta a D. DELMO CARVALHO MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en la falta de remisión al Banco de España de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, tipificada en el artículo 5.l) de la citada Ley.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. JOSÉ ANTONIO GOLIM contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de normas de ordenación y disciplina en materia de salvaguarda de fondos de clientes, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 30.000 € impuesta a D. DELMO CARVALHO MOURA contemplada en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener unos recursos propios por debajo del ochenta por ciento de los requerimientos normativos mínimos durante más de seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 30.000 € impuesta a D. JOSÉ ANTONIO GOLIM contemplada en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener unos recursos propios por debajo del ochenta por ciento de los requerimientos normativos mínimos durante más de seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley. 

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 15.000 € impuesta a D. JOSÉ ANTONIO GOLIM contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes de contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente, tipificada en el artículo 5.p) de la citada Ley.

Firme
29-04-15

Sanción de multa por importe de 10.000 € impuesta a D. JOSÉ ANTONIO GOLIM contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en la falta de remisión al Banco de España de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, tipificada en el artículo 5.l) de la citada Ley.

Firme