Normativa
Régimen sancionador
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- Ley 2/1981, de 25 de marzo. Regulación del Mercado Hipotecario (BOE de 15 de abril)
a rt. 3 bis. - Ley 31/1985, de 2 de agosto. Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro (BOE de 9) (corrección de errores, BOE de 27 de marzo de 1986) DA 1ª.
- Ley 26/1988, de 29 de julio, Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (BOE de 30) (corrección de errores, BOE de 4 de agosto de 1989).
- Ley 13/1989, de 26 de mayo. Cooperativas de Crédito (BOE de 31) art.12.
- Real Decreto 84/1993, de 22 de enero. Reglamento de Desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito (BOE de 19 de febrero) (corrección de errores, BOE de 17 de marzo) art. 27.4, 36, 38 y DA 6ª.
- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. Aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE de 9).
- Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto. Regula el procedimiento sancionador de las infracciones administrativas en materia de Control de Cambios (BOE de 11).
- Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre. Procedimiento Sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los Mercados Financieros (BOE de 23).
- Ley 1/1994, de 11 de marzo. Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca (BOE de 12) art. 67.
- Ley 13/1994, de 1 de junio. Autonomía del Banco de España (BOE de 2). Arts. 7.6, 21.1 i) y j) y 23.1 f).
- Ley 13/1996, de 30 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE de 31) art. 178.
- Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre. Cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito (BOE de 15) (corrección de errores, BOE de 13 de febrero de 1999) Capítulo III.
- Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (BOE de 23) (corrección de errores, BOE de 7 de febrero de 2003) art 21. sexto.
- Circular nº 2/2005, de 25 de febrero, del Banco de España, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España (BOE de 22 de marzo) Anejo I.