Normativa

Movimiento de capitales y transacciones económicas con el exterior

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• Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre. Transacciones Económicas con el Exterior (BOE de 27).
• Orden de 27 de diciembre de 1991. Desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior (BOE de 31) (corrección de errores, BOE de 20 de enero de 1992).
• Ley 18/1992, del 1 de julio. Normas en materia de Inversiones Extranjeras en España (BOE de 3).
• Circular nº 15/1992, de 22 de julio, del Banco de España. Entidades registradas. Normas para la comunicación al Banco de España de las operaciones entre residentes y no residentes (BOE de 4 de agosto).
• Circular nº 1/1994, de 25 de febrero, del Banco de España. Cuentas de no residentes abiertas en España. Operaciones con billetes y efectos. Entidades Registradas (BOE de 15 de marzo).
• Real Decreto 925/1995, de 9 de junio. Se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE de 6 de julio) (corrección de errores BOE de 31 de octubre).
• Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior (BOE de 12) (corrección de errores, BOE de 17).
• Ley 9/1999, de 12 de abril. Se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea (BOE de 13).
• Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores (BOE de 4 de mayo).
• Circular nº 6/2000, de 31 de octubre, del Banco de España. Modificación de la Circular 23/1992, de 18 de diciembre, sobre préstamos, créditos y compensaciones exteriores (BOE de 17 de noviembre).
• Orden de 16 de noviembre de 2000, de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general (BOE de 25).
• Circular nº 2/2001, de 18 de julio, del Banco de España. Declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables (BOE de 2 de agosto).
• Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo (BOE de 22).
• Ley 19/2003, de 4 de julio. Régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior (BOE de 5).
• Circular nº 3/2006, de 28 de julio de 2006, del Banco de España, sobre Residentes titulares de cuentas en el extranjero (BOE de 11 de agosto) (corrección de errores de 19 de septiembre).
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE de 29)