Normativa

Movimiento de capitales y transacciones económicas con el exterior

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• Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre. Transacciones Económicas con el Exterior (BOE de 27).
• Orden de 27 de diciembre de 1991. Desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior (BOE de 31) (corrección de errores, BOE de 20 de enero de 1992).
• Ley 18/1992, del 1 de julio. Normas en materia de Inversiones Extranjeras en España (BOE de 3).
• Circular nº 15/1992, de 22 de julio, del Banco de España. Entidades registradas. Normas para la comunicación al Banco de España de las operaciones entre residentes y no residentes (BOE de 4 de agosto).
• Circular nº 1/1994, de 25 de febrero, del Banco de España. Cuentas de no residentes abiertas en España. Operaciones con billetes y efectos. Entidades Registradas (BOE de 15 de marzo).
• Real Decreto 925/1995, de 9 de junio. Se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE de 6 de julio) (corrección de errores BOE de 31 de octubre).
• Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior (BOE de 12) (corrección de errores, BOE de 17).
• Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores (BOE de 4 de mayo).
• Circular nº 6/2000, de 31 de octubre, del Banco de España. Modificación de la Circular 23/1992, de 18 de diciembre, sobre préstamos, créditos y compensaciones exteriores (BOE de 17 de noviembre).
• Circular nº 2/2001, de 18 de julio, del Banco de España. Declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables (BOE de 2 de agosto).
• Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo (BOE de 22).
• Ley 19/2003, de 4 de julio. Régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior (BOE de 5).
• Circular nº 3/2006, de 28 de julio de 2006, del Banco de España, sobre Residentes titulares de cuentas en el extranjero (BOE de 11 de agosto) (corrección de errores de 19 de septiembre).
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE de 29)
• Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España, sobre normas para la comunicación por los residentes en España de las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior. (BOE de 4 de mayo)