Supervisión

Información al Banco de España (Circular 3/2008 actualizada a la Circular 4/2011): impresos y documentos relacionados

Solvencia

• RP10 Recursos propios computables y cumplimiento de los requerimientos de recursos propios
• RP11 Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos consolidables incluidos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo consolidables por su actividad
• RP21 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, contraparte y entrega. Método estándar
• RP22 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega. Método basado en calificaciones internas
• RP23 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para exposiciones de renta variable. Método basado en calificaciones internas
• RP24 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para titulizaciones. Método estándar
• RP25 Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para titulizaciones. Método basado en calificaciones internas
• RP26 Información individualizada de titulizaciones
• RP27 Requerimientos de recursos propios por riesgo de liquidación
• RP31 Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en renta fija. Método estándar
• RP32 Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en acciones y participaciones. Método estándar
• RP33 Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio. Método estándar
• RP34 Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en materias primas. Método estándar
• RP35 Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio y de tipo de cambio. Modelos internos
• RP41 Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional
• RP42 Información sobre pérdidas operacionales brutas por líneas de negocio y tipo de evento
• RP43 Información sobre las mayores pérdidas operacionales
• RP51 Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación
• RP52 Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en actividades que no sean de la cartera de negociación
• RP53 Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación en actividades que no sean de la cartera de negociación
• RP60 Grandes Riesgos
• RP61 Composición de los grandes riesgos
• RP90 Adecuación de capital de los conglomerados financieros e información de los grupos mixtos